Московская полиция сообщает о пресечении попытки хищения с банковского счета фирмы 4,5 млн. рублей по поддельным документам. 4 сентября в полицию обратился представитель столичного банка и рассказал, что двое мужчин представили в банк документы и платежное поручение на списание со счета якобы их фирмы более 4,5 млн. рублей, но работники банка обнаружили признаки подделки.
Подозреваемые, 38-летний и 32-летний мужчины, были сразу же задержаны в банке и заключены под стражу, подозрения о подделке документов подтвердились, Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
А ГУ МВД Воронежской области сообщили о задержании в одном из банков мошенниц из Ростовской области, которые по поддельным документам получали кредиты. По данным следствия в декабре 2013 года жительница Волгодонска создала организованную группу с двумя приятельницами, они приехали в Воронеж и арендовали квартиру.
По поддельным паспортам и справкам 2-НДФЛ они получили в нескольких банках кредиты 120−390 тыс. и кредитные карты, одна из сообщниц из дома по телефону подтверждала банку информацию о работе заемщицы. Подозреваемые были задержаны, возбуждено уголовное дело, установлена их причастность к пяти эпизодам мошенничества.